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一、內部稽核主管與審計委員會之溝通

1. 稽核主管於稽核報告及追踨報告陳核後，將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事，並及時回覆獨立董事所指示之事項。
2. 稽核主管列席公司定期性董事會並做稽核業務報告，且與本公司獨立董事溝通狀況良好。
3. 獨立董事若有需要，得與隨時進行電話或電子郵件的溝通。

最近(114)年度主要溝通事項摘錄如下表：

二、會計師與審計委員會之溝通

會計師於查核/核閱期間，就查核/核閱計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通(如實際參與審計委員會說明新準則與法規等)，如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議；因應上市櫃適用審計品質指標AQI，會計師已於114.03.13審計委員會後說明本公司AQI相關事宜。

一、本公司章程已有明定當年度如有獲利，應提撥員工酬勞之明確比率(不低於1%)為員工酬勞，其中應提撥不低於0.15%分派予基層員工。

二、本公司年終獎金發放採固定月份額，並依照公司營運情況(如臨床進度達成里程碑等)不定期發放績效獎金

三、持續發行員工認股權以激勵員工

截至114年度已發行2,446單位(尚未有員工福利信託)，並依照員工提供服務年限與績效等提撥其認股基金

四、本公司薪資調整係依照公司運營績效或成果以及個人貢獻度後，並參酌物價指數及過往調整情形後進行調整

五、公司退休制度及實施情形(本公司未設置退休金管理委員會)：

1. 新制之提撥比例與提撥狀況：

本公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶

2. 舊制之提撥比例與提撥狀況：

法定提撥率範圍為2%~15%，依照本公司勞工退休準備金監督委員會會議定為4%，並按月提撥勞工退休準備金

3. 員工申請退休之程序與條件：

員工有下列情形之一，得自請退休：

• 工作十五年以上年滿五十五歲者。

• 工作二十五年以上者。

• 工作十年以上年滿六十歲者。

六、本公司不定期委託專業服務機構進行全體員工健康檢查(前次執行年份：113年)

七、本公司不定期舉辦全體員工旅遊(前次執行年份：114年)

• 為落實誠信經營，本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，董事會與高階管理階層將依循法令並執行管理規章，以落實經營政策之承諾。

• 113年度誠信經營聲明書簽屬情形：

• 所有申訴、舉報管道(包含專線電話及專用信箱)，經查核未有誠信經營相關之案件成立。

本公司董事、經理人及受僱人不得從事內線交易，亦不得利用資訊不對稱取得不當利益。本公司重視股東知的權利，並依規定即時揭露財務、業務、內部人持股及公司治理相關資訊，提供股東透明且一致的資訊。為維護股東權益，本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，並明訂內部人之保密義務與行為規範，確保未公開重大資訊不被洩漏或不當使用。

最近年度(114年)對於落實該規定之執行情形如下：

1. 每月寄發通知，提醒董事等內部人有關「內部人股權異動申報」。 

2. 於6月股東改選後，將「董事法規宣導手冊(暨獨立董事法規宣導手冊)」等相關資料交付新選任之董事、獨立董事(含改選後續任之董事)，並確保董事了解相關規定。

本公司訂有檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法，其檢舉管道如下：

一、 本公司提供「親身舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」及「電子信箱」四種檢舉管道，其處理程序如下：

1. 親身舉報：向本辨法所訂受理單位(發言人、稽核主管或管理部主管)進行檢舉。
2. 電話舉報：(02)25860560。
3. 投函舉報：投遞至本公司經濟部登記地址。
4. 電子信箱：郵寄至現行發言人、稽核主管(garychang@navifus.com)或管理部主管(目前同發言人)信箱。

二、以親身舉報或電話檢舉等口頭形式提出之檢舉，受理單位負責人員應依敘述內容作成書面紀錄，並標示為『機密』。

三、 上述檢舉管道之檢舉案件將由前條之受理單位處理；惟若檢舉案件涉及董事或高階主管時，應由獨立董事及審計委員會處理。

(截至114/4/13)

為實踐企業社會責任，落實環境保護、社會公益、公司治理三大面向之永續議題，本公司通過「永續發展實務守則」，作為管理階層及全體員工推動永續發展之最高指導原則。

本公司屬於低汙染之產業，並已依所處行業之產業特性建立適合之環境管理制度，如醫療器材品質管理ISO13485，公司性質為研發故以實驗室為主，無使用對環境負荷大的能源。

在使用對環境負荷衝擊低之再生物料方面，本公司力求表單及文件電子化及執行垃圾分類與資源回收，使用再生紙、環保杯筷等，以降低對環境所造成的負荷，並主動採用具備國際森林認證體系PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)認證之影印紙，以促進森林的經營、環境和社會效益，來達成森林的永續管理經營目標。

•  本公司產品多為研發及組裝，無大量用水需求，大部分用水需求為辦公室用水，來源為自來水，依據世界資源研究所資料顯示，台灣全區水資源風險皆為Low-Medium(10-20%)等級，非屬水資源壓力地區，故對水資源及水源地生態環境無明顯環境衝擊。然為因應未來可能面對之缺水風險，並確保水資源之有效利用，本公司已要求員工養成節約用水之生活習慣，從使用水逐步減量，雖於112年8月搬遷至南港生技產業大樓後，依承租面積所分攤之公共用水度數倍數增長，整體耗用之自來水量仍較同業為低。期能於搬遷後三年內節省用水量達百分之五，合理利用水資源，並降低對環境之影響。

• 用水量統計

本公司無製造工廠，研發過程中無產生大量生產製造上之廢棄物，營業處所主要為辦公室及組裝區域，僅有員工之日常垃圾，同時積極配合政府推動之相關政策，不使用禁用物質並嚴格挑選配合廠商。日常減量方面，本公司落實綠色設計源頭減量，提倡少用一次性產品，以減少廢棄物的產出；此外，亦執行垃圾分類及設置資源回收處，落實資源分類回收，廢棄物管理則依照管委會之規定，預計不會對環境造成重大影響。

• 本公司性質為實驗研發產業，非高耗能產業，亦未使用大量溫室氣體設施，故對環境影響較小。為落實永續發展之策略，本公司於112年度搬遷至台北生技園區，業已針對生技業者提供特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等專用設備，如冰箱、冷凍櫃皆採對臭氧消耗無影響之R-600a冷媒、滅火器皆為ABC型滅火器，並接管汙水下水道等；此外，辦公室冷氣由系統控制，定時於上班開啟、下班關閉；下班後隨手關燈，並使用節能燈泡，以響應節能減碳政策，故雖搬遷後承租面積加倍擴張，增加之溫室氣體排放量僅達66%。

• 在全球氣候變遷的挑戰下，企業應持續降低營運過程溫室氣體排放量，以減緩對於氣候的負面影響，本公司雖無大量溫室氣體排出，仍致力於日常節電著手，積極配合臺灣2050年淨零排放政策，目標於搬遷後三年內減量達百分之五，共同為集體環境貢獻。

• 溫室氣體排放量統計 (單位:公斤)

本公司依據《上市櫃公司風險管理實務守則》及113年7月董事會通過之《風險管理政策與程序》，建構公司整體風險管理架構，並每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形。透過系統化之辨識、評估、監控與因應程序，有效掌握並控制公司所面臨之重大風險，以落實公司治理、確保風險控管機制之有效性。

• 各部門主管與總經理、臨床部門每週召開業務會議，即時檢討專案進度與營運狀況。
• 財會單位每季於董事會報告財務指標及資金風險，並說明實際與預估差異（114年共4次）。
• 總經理每季向董事會報告營運近況，提供高階治理單位即時決策依據（114年共4次）。
• 內部稽核每季向董事會報告查核計畫執行，並於年底提出次年度查核計畫（114年共4次，並於11月6日提出115年度查核計畫）。
• 依營運議題與利害關係人需求，不定期召開跨部門及對外溝通會議（如臨床委外單位、品保顧問、投資方等）
• 於114年11月6日向審計委員會及董事會提報年度風險管理執行報告，涵蓋重要風險項目（高度及中度）及其因應措施，主要涉及策略、市場、營運、財務及資安等面向。

本公司全力支持職場之兩性平等、多元化組成，於人員的甄選聘用上完全以能力及經驗為依據，從未因種族、階級、政治、思想、宗教、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、家庭狀況、容貌、身心障礙而予以歧視，並恪遵當地政府勞動法令，禁用童工與消除各種形式之強迫勞動與就業歧視等，113年歧視案件0件。

(截至114/11/30)

女性多元化指標

• 本公司設有「薪資報酬委員會」，提供員工具競爭力的薪酬，用透明平等的薪酬政策，將企業營運績效回饋予員工。
• 本公司秉持兩性平等基本立場，員工之薪資、獎金、紅利給予標準不因其性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況因素而有所不同，各職級的男女員工起薪比為1:1。

本公司定期召開勞資會議，任何有關勞資關係之措施，均經勞資雙方充分溝通；並每季固定舉行勞資會議：透過勞工代表反映同仁關心與切身的事務的建議及看法，進行瞭解與討論，提出合理的回應方案，達成雙方共識，以促進勞資合作，114年勞檢裁罰案件0件。

• 本公司重視員工安全與健康，實施門禁管制並定期消毒辦公室環境以提供員工溫馨、安全舒適的辦公環境，並提供彈性上下班以及不定期實施員工健康檢查、員工旅遊等，讓員工瞭解自身健康狀況愛護與適時休憩身心。
• 本公司為防範工安事故發生、提供友善工作環境、保障員工之安全，公司訂定「安全衛生工作守則」亦具備乙種安全衛生業務主管，亦不定期宣導職安觀念，以避免工安事故的發生，保障員工職場安全。

• 本公司嚴格遵守本國勞動法規，並善盡企業社會責任，保障全體員工及客戶及各利害關係人之基本人權與相關權益
• 本公司支持並遵守「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。

為落實誠信經營守則、健全公司治理制度，本公司設有利害關係人溝通及檢舉申訴管道，以維護利害關係人之權益。

本公司已設立檢舉申訴信箱，並由發言人及代理發言人擔任對外溝通管道，連絡窗口如下：

對公司產生影響或受公司影響的內部或外部團體及個人，包含股東與投資人、員工、客戶、供應廠商、政府關機及媒體等，鑑別的重心在於了解利害關係人與公司互動時關注的重點項目，以及可能在互動關係中影響到公司的層面及本身或有受到的影響，有了此項鑑別，才能幫助公司適時且適所地與利害關係人增進溝通，並及時回應利害關係人之所需。

本公司擁有穩健的經營策略與財務運作，於公開資訊觀測站或公司網站公告營運與財務等資訊，以維護利害關係人之權益。公司各部門亦透過平時業務往來與等方式與利害關係人進行溝通，依據各利害關係人所關注的議題，分別列入相關部門的職責與工作計畫中，經由公司與各利害關係人良性溝通互動，確實掌握利害關係人需求及期望，從中了解公司與利害關係人所關注之議題是否有差異，並考量其觀點適時調整公司營運管理，且針對利害關係人關注議題給予適切之回應。